Haz de tu intitución financiera el
referente de la industria
Solución para la prevención del fraude y lavado de dinero
Una solución integral y modular, para combatir el lavado del dinero y prevenir el fraude interno en la banca e instituciones con transacciones financieras.
Tren de crédito integral automatizado y administrado
Solución integral para onboarding y solicitudes digitales, realizando la automatización y el seguimiento de extremo a extremo para reducir significativamente los tiempos de procesamiento de solicitudes, mitigando los intentos de fraude y aumentando la colocación de productos.
Nuestros consultores ponen una meticulosa atención a todos los detalles, con el propósito de servir con altura.
✓ con disciplina y amor por el trabajo
✓ En una dinámica fluida y administrada de entregas y avance
Preguntas comunes
Las respuestas son totalmente referenciales. Para mayor detalle, contáctanos. ¿Es posible evitar todo tipo de fraude’
Sí. Con las herramientas de monitoreo adecuadas con la transaccionalidad del producto o servicio por prevenir.
¿Cuánto tiempo toma implementar la solución?
La implementación es de aproximadamente 3 meses o menos, siempre y cuando el aplicativo Core (Front y Back Office) utilizados por la institución permita extraer información diaria de sus transacciones y catálogos, para realizar los monitoreos pertinentes.
¿Se tiene licencia de prueba por un periodo de tiempo?
Una vez firmado el NDA o acuerdo de confidencialidad, se le podrá dar acceso durante un par de días a un ambiente de consulta y valoración.
¿El acceso a las fuentes de datos es seguro y cómo lo hacen?
Es serguro, porque se trabaja con extracciones de información de las distintas bases del core que se utilice, evitando con ello que se realicen extracciones en tiempo real. En caso de ser necesario extraer cierta información en tiempo real, se debe conocer y definir el objetivo que se persigue monitorear.
¿Cómo se comparan respecto de su competencia?
La plataforma Xplora es muy robusta funcionalmente, al poder integrar las cédulas de identificación, conocimiento KYC y los criterios del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) que solicita la CNBV o el SAT (actividades vulnerables). Lograr una ágil emisión de reportes de gestión y análisis de PLD, y la factibilidad de generar los reportes regulatorios desde el aplicativo. Mediante los mecanismos de IA en Xplora,se puede actualizar la clasificación de riesgo del cliente en forma diaria conforme a los criterios de EBR.
Nuestro equipo experto
Alejandro García
Líder consultor de banca y regulación
Un referente de la norma y el cumplimiento. Apasionado del automovilismo y exigente por el cumplimiento de objetivos.
Armando Genis
Coordinador de proyectos de TIC
Experimentado en la implementación de proyectos de TI y en la felicidad del usuario final. Ama lo que ve y siente cuando corre.
Erick Ramírez
CEO
Experimentado empresario y funcionario público. Ama el senderismo, café y los perros. Disfruta el tiempo de calidad en familia.
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